от Anashkin.pad

Tornado Cash и криптомиксеры

как трое мужчин из России создали «прачечную» на $1,5 млрд и что с ними стало
от Anashkin.pad

Tornado Cash и криптомиксеры

как трое мужчин из России создали «прачечную» на $1,5 млрд и что с ними стало

Криптопрачечная, которая бросила вызов властям

Как трое мужчин из России - из Новочеркасска, Челябинска и Озёрска - смогли создать сервис для отмывания денег на полтора миллиарда долларов? Почему их детище Tornado Cash в 2022 году внесли в санкционные списки США и заблокировали работу проекта? Как все три создателя попали на скамью подсудимых и что помогло им избежать долгих лет тюрьмы?

Кто они, создатели Tornado Cash?

Фигуранты нашего дела - Роман ШтормАлексей Перцев и Роман Семёнов. Все трое родом из России. Давайте по порядку о каждом.
  • Роман Шторм
  • Алексей Перцев
  • Роман Семёнов

Роман Шторм (Челябинск, 1987)

Родился в Челябинске в 1987 году. На момент ареста ему будет 36 лет. С раннего детства интересовался интернетом, а позже - программированием. Получив образование инженера-металлурга, Шторм иммигрировал в США в 2008 году.

Карьера:
  • 2009 - инженер по обеспечению качества в Cisco.
  • 2017 - инженер-программист в Amazon.
  • Затем - сооснователь Peppersec (совместно с Перцевым и Семёновым).

Алексей Перцев (Озёрск, 1982)

Родился 30 марта 1982 года, на 5 лет раньше Шторма. В отличие от других, он не был «компьютерным гиком». С 6 лет занимался баскетболом, хотел построить профессиональную карьеру.

Спортивная карьера: до 2014 года играл в различных командах, занимал призовые места в чемпионатах России. В 32 года начал работать тренером, но понял, что зарплата мизерная.

Поворот в IT: в 2011 году поступил в университет во Владивостоке, учился до 2017 года. Затем начал работать в московской компании «Цифровая безопасность» (конспирологи позже строили догадки о связи с ФСБ, но подтверждений нет). Поработав год, уволился и стал независимым консультантом по безопасности. Эта затея быстро переросла в создание собственной компании Peppersec.

Роман Семёнов (Новочеркасск)

Самая загадочная личность. Информации о нём в открытых источниках очень мало, даже дата рождения неизвестна. Из профессиональных качеств ясно: он невероятно любил программирование с ранних лет, университет, скорее всего, закончил по IT-направлению.

Карьера:
  • Первые шаги - Viking Studio и Redhelper Company.
  • Быстро осознал значимость блокчейна и занялся разработками в этой сфере.
  • В 2017 году стал сооснователем Peppersec.

PepperSec и рождение Tornado Cash

Судьба свела троих основателей в компании Peppersec, которая погрузила их в дебри криптовалют. Их симбиоз отлично показал себя. На одном из многочисленных брейнштормов эти три гениальных сознания придумали идею создания Tornado Cash.

Что их зацепило? Приватность и анонимность в блокчейне. Но в реальности:

  • Централизованные биржи ломают эту идеологию (KYC, слежка).
  • Децентрализованные проекты, которые должны быть воплощением анонимности, по факту принадлежат конкретным людям, которые могут вносить изменения, или на них можно оказать влияние.
Они решили: «Мы хотим дать людям возможность сохранить анонимность».
В 2019 году запустили миксер Tornado Cash.
Новые статьи
Подпишись на рассылку и узнавай о новых историях первым
Отправляя данные Вы соглашаетесь с Политика в отношении обработки персональных данных
Как работает миксер?
Миксер в нашей истории - не кухонный прибор. Это сложная технология, способная скрыть происхождение денег.

Принцип работы:
Вы хотите отправить 100 биткоинов, но не хотите оставлять след между своим счётом и счётом получателя.
Вы отправляете деньги через Tornado Cash. В этот же момент другие люди (например, 9 зрителей) тоже отправляют по 100 биткоинов. Суммарно - 1000 BTC.
Все активы собираются в одном общем «котле», где они тщательно перемешиваются до сотых долей.
На выходе каждый из назначенных счетов получает свои 100 биткоинов, но след отправителя полностью теряется - и за счёт того, что полученные монеты имеют совсем другие номера, и за счёт множества фейковых транзакций, которые ещё больше запутывают след.

Криминальная привлекательность

Идея, как и сам проект, гениальна. Но гарантия анонимности и сокрытия следов сразу привлекла криминал:


Все они получали оплату за свои «услуги» в криптовалюте, которую нужно было отмыть. Tornado Cash и другие миксеры стали гарантом «чистых» денег на выходе.

По разным оценкам, всего за 3 года работы через Tornado Cash прошло более полутора миллиардов долларов.

Реакция властей: санкции и аресты

Власти США не оценили идею по достоинству. Они понимали угрозу, исходящую от Tornado Cash. Ведь из-за него «бомжуют» люди, связанные с наркотиками, и другие жертвы преступлений.

Хронология событий:

8 августа 2022 - Tornado Cash внесён в санкционные списки США
12 августа 2022 - В Нидерландах арестован Алексей Перцев
23 августа 2023 - Задержан Роман Шторм (ФБР)
23 августа 2023 - Роман Семёнов попадает под санкции, но ареста не происходит (до сих пор его местонахождение неизвестно)

Суды и неожиданное спасениеПриговоры

Май 2024: Алексей Перцев признан виновным в отмывании денег. Приговор - 5 лет и 4 месяца тюрьмы.
6 августа 2025: Роман Шторм получил 5 лет лишения свободы.

Что спасло основателей?

В начале работы Tornado Cash трое основателей поступили очень мудро (с точки зрения защиты): они сожгли ключи администратора. Это лишило их возможности как-либо контролировать смарт-контракты.

Это и стало их «камнем надежды». А для судов - аргументом в защиту.

В конце 2024 года апелляционный суд США постановил, что власти превысили полномочия, поскольку протокол фактически не является чьей-то собственностью - это просто код в интернете.

Итог: Шторм и Перцев до сих пор находятся под следствием, но уже под домашним арестом. Этот ключевой аргумент - сожжённые ключи - их главный шанс на свободу.

Другие громкие падения миксеров (2025 год)

Конец эпохи Cryptomixer. «Старейший» пал в ноябре 2025

До своего краха Cryptomixer считался ветераном и одним из крупнейших нелегальных сервисов в своей нише.

Что это было?

  • Работал с 2016 года - доступен как в обычном интернете (Clear Web), так и через даркнет.
  • Принцип «тумблера»: монеты от множества клиентов объединялись в общие пулы, удерживались в случайном порядке, затем отправлялись на новые адреса.

Масштабы: через сервис прошло более €1,3 млрд (около $1,5 млрд) в биткоинах. Клиенты - группировки вымогателей, даркнет-маркеты, продавцы наркотиков и оружия.

Операция «Олимпия» (24–28 ноября 2025):

  • Конфискация трёх серверов с 12 терабайтами данных в Цюрихе.
  • Захват домена cryptomixer.io (теперь там баннер о ликвидации).
  • Конфисковано криптовалюты на €25 млн (~$29,7 млн).

Samourai Wallet: плата за приватность (приговор ноябрь 2025)

Samourai Wallet - не просто сервис, а полноценный биткоин-кошелёк, построенный вокруг приватности. Функция микширования стоила создателям свободы.

Ключевые функции:
  • Whirlpool - микширование по протоколу CoinJoin (объединение транзакций до 5 пользователей, идентичные суммы на выходе).
  • Ricochet - искусственное удлинение цепочки транзакций для запутывания следа.
Масштаб: с 2019 по 2024 год через сервис прошло более 80 000 BTC (на тот момент - более 2млрд$). Из них к преступному происхождению привязали 237 млн$

Арест и суд:

  • Основатели (Кеонне Родригес и Уильям Хилл) арестованы в 2024 году, им грозило до 20 лет.
  • Июль 2025 - сделка со следствием: признали себя виновными в ведении нелегального платежного бизнеса (обвинение в отмывании сняли).
  • Ноябрь 2025 - приговор: Родригес - 5 лет, Хилл (67 лет, аутизм) - 4 года, штрафы по $250 000.
  • Этот кейс создал опасный прецедент: даже написание и распространение «нейтрального» кода для приватности может привести разработчиков на скамью подсудимых, если власти сочтут, что этот код служит преступным целям.
История Tornado Cash и других миксеров - это не просто криминальная хроника, а важный индикатор того, как развивается регулирование криптовалют.

Что важно запомнить:

  1. Приватность - это палка о двух концах. Она защищает обычных людей, но привлекает преступников.
  2. Власти США и Европы всё активнее охотятся за миксерами. Даже «нейтральный» код теперь может стать основанием для уголовного преследования.

Хотите разобраться в криптобезопасности и не попасть в тень?

Мы собрали бесплатный вводный курс по криптовалютам. Никакой воды - только база, которая поможет вам понимать рынок, избегать скамов и не попадать в истории, подобные взлому Cetus.
Made on
Tilda